我今天去一家銀行取匯款,銀行柜臺的工作人員說你經常有外匯要小心,國家有規定說不定哪天調查你, 天知道我是因為賣東西才經常接收不同國家的國外匯款,真的會查我么?

熱心網友

有可能，因為銀行現在在反洗錢，對一些過于頻繁的交易會審核其他應由中國人民銀行履行的反洗錢監管職責。 　　國家外匯管理局負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監督管理。國家外匯管理局制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。

熱心網友

一般不會的。